قائمة المقالات (العلامات)

اعتبارًا من هذا الأسبوع، سيبدأ فريق DAD (إدارة الموافقة على DealShaker) في إجراء مراجعات تدريجية لجميع حسابات البائعين النشطة حاليًا على DealShaker. يهدف هذا الجهد إلى تصور مدى الامتثال لسياسات الامتثال الداخلية والتأكد من تقديم وثائق اعرف عميلك (KYB) ذات الصلة وتخزينها بشكل صحيح. هذه عملية مهمة للحفاظ على سوق آمن وموثوق، ونحن نطلب تفهمكم وتعاونكم. الجمهور المستهدف والغرض ملاحظة: سيتم أيضًا الموافقة على الطلبات الجديدة وفقًا لأحدث المعايير، لذا يرجى التأكد من مراجعة وثائق اعرف عميلك (KYB) المطلوبة. معايير مزودي خدمات الدفع الخارجيين وطلب الامتثال الكامل لـ اعرف عميلك (KYB) للامتثال لمعايير مزودي خدمات الدفع الخارجيين (PSP)، يعد الامتثال الكامل لـ اعرف عميلك (KYB) أمرًا ضروريًا. إذا لم يتم الامتثال لمتطلبات الامتثال الخاصة بمزودي خدمات الدفع (PSP)، فقد يتم إيقاف وظائف الدفع، مما يؤثر بشكل كبير على تشغيل الخدمة بأكملها. لحماية استمرارية المعاملات وموثوقية النظام البيئي، نطلب تفهمكم وتعاونكم. الجدول الزمني وفترة السماح ما هو اعرف عميلك (KYB)؟ اعرف عميلك (KYB) هو إجراء قياسي للتحقق من وجود البائعين وأهليتهم وجدارتهم الائتمانية. يشمل بشكل عام معلومات التسجيل، ومعلومات المالك المستفيد الحقيقي (UBO)، والتحقق من هوية الممثل القانوني، وإثبات طبيعة العمل، وإثبات العنوان والتراخيص. مع تزايد تعقيد اللوائح ومتطلبات مزودي خدمات الدفع الخارجيين، أصبح تشديد اعرف عميلك (KYB) في الأسواق اتجاهًا دوليًا. ما نطلبه من البائعين تلميحات حول المستندات المطلوبة (أمثلة عامة) * فواتير الخدمات العامة المتاحة هي فقط فواتير الكهرباء والمياه والغاز. ** لا يمكن استخدام رخصة القيادة للتحقق من العنوان إذا تم تقديمها بالفعل كوثيقة هوية شخصية. *** صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار بشأن "إقرار بدء العمل / الإقرار الضريبي" نظرًا لانتهاء ختم تاريخ الاستلام على نسخ الإقرارات الضريبية اعتبارًا من يناير 2025، يرجى تقديم أحد المستندات التالية: (1) إشعار الاستلام عبر e-Tax وشهادة التقديم الإلكتروني (2) تأكيد سجل التقديم باستخدام خدمة عرض الإقرارات الضريبية (3) إعادة إصدار نسخة من إقرار بدء العمل عبر طلب الكشف عن المعلومات الشخصية المحتفظ بها بشأن استخدام شهادة ضريبية يمكن للمتقدمين الذين لا يحتاجون إلى إقرار بدء عمل بموجب القانون الياباني الحصول على الموافقة عن طريق تقديم شهادة ضريبية. تشمل الحالات التي لا يلزم فيها تقديم إقرار بدء العمل ما يلي: ① الأنشطة التي لا تنطوي على عمل تجاري: إذا كنت تبيع أعمالًا يدوية كهواية وتحقق دخلًا مؤقتًا، ولا يمكن اعتباره عملًا تجاريًا يهدف إلى تحقيق ربح مستمر، فلا يلزم تقديم إقرار بدء عمل. ② الدخل المؤقت: إذا كنت تبيع أغراضًا غير مستخدمة مقابل المال، ولا يعتبر ذلك نشاطًا تجاريًا، فلا يلزم تقديم إقرار بدء عمل. هام: المشاكل الشائعة وحلولها سياسة مراجعة DAD تقوم DAD (إدارة الموافقة على DealShaker) بتقييم المستندات المقدمة بشكل شامل ليس فقط من حيث المتطلبات الشكلية، ولكن أيضًا من حيث الاتساق والحداثة ومنظور المخاطر. يتم أيضًا التحقق من الامتثال لمعايير مزودي خدمات الدفع الخارجيين. فوائد العمل الدعم والتواصل إذا كانت لديك أي أسئلة، يمكنك الاتصال بنا عبر قنوات الدعم أو مركز المساعدة على DealShaker.com. يتم تحديث الأسئلة الشائعة (FAQ) والإرشادات بانتظام. حتى لو كان لديك وقت حتى الموعد النهائي للتقديم، فإن طلب المشورة المبكرة يوسع نطاق التأكيد والتصحيح. يمكن استقبال الاستفسارات والأسئلة باللغة اليابانية حول عملية اعرف عميلك (KYB) على DealShaker.com عبر البريد الإلكتروني التالي: DealShaker JAPAN <info@dealshakerjapan.com> إجراءات تحميل المستندات سيتم إرشادك حول إجراءات إعادة تحميل المستندات. يرجى ملاحظة أن إرسال الملفات سيظل معلقًا حتى تكتمل هذه العملية. الإجراء التالي (ملخص) لتعزيز سوق موثوق به معًا، نطلب من كل واحد منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة. نشكركم جزيل الشكر على تعاونكم المستمر.