من هذا الأسبوع، بَابَا （ D ealShaker A pprobement D epartment) فريق ديلشاكر سنجري مراجعة متجددة لجميع حسابات البائعين النشطة حاليا أعلاه. تصور هذه المبادرة حالة الامتثال لسياسات الامتثال الداخلية و كيب （ K الآن Y نا B useness) لضمان تقديم المستندات ذات الصلة وتخزينها بشكل صحيح. العمليات الهامة للحفاظ على سوق آمن وجدير بالثقة نطلب تفهمكم وتعاونكم.

الهدف والغرض

• ينطبق هذا على جميع حسابات البائعين "النشطة" حاليا على DealShaker.
• والغرض من ذلك هو ضمان الامتثال لسياسات الامتثال الداخلية وحالة تحميل المستندات المطلوبة من KYB.
• تسير المراجعة على مراحل، وتتحقق بشكل شامل من حالة التقديم واتساقها وتحديثها.

ملاحظة: كما سيتم اعتماد الطلبات الجديدة وفقا لأحدث المعايير. المستندات المطلوبة ل KYB يرجى التحقق.

معايير لمقدمي الدفع الخارجيين وطلبات KYB الشاملة

مزود خدمة الدفع الخارجي (مزود خدمة الدفع / PSP من أجل تلبية معايير جمهورية الصين الشعبية ، من الضروري ضمان إنفاذ KYB بدقة. قد يؤدي عدم الامتثال لمتطلبات الامتثال لخدمة التخصيص إلى تعليق وظيفة الدفع ، مما يؤدي إلى تأثير كبير على التشغيل الكلي للخدمة. من أجل حماية استمرارية المعاملات وموثوقية النظام البيئي ، نطلب منك التفهم والتعاون.

الجدول الزمني وفترة السماح

• ستبدأ المراجعات بالتتابع من "هذا الأسبوع".
• سيتم منح البائعين الذين يفتقرون إلى المستندات المطلوبة فترة سماح مدتها 30 يوما للتحميل.
• يتم تأكيد الامتثال عند الانتهاء من الرد في غضون 30 يوما. وإذا لم يتم ذلك، يمكن اتخاذ تدابير مثل القيود الوظيفية.

ما هو KYB (اعرف عملك)؟

KYB هو إجراء قياسي للتحقق من صحة البائع وأهليته ومصداقيته. بشكل عام ، معلومات التسجيل ، المراقب الفعلي ( أوبو المعلومات ، والتحقق من هوية الممثل ، وآثار محتوى العمل ، وشهادات الموقع والترخيص ، وما إلى ذلك. نظرا لأن اللوائح القانونية ومتطلبات PSP الخارجية أصبحت أكثر تعقيدا ، أصبح تشديد KYB في الأسواق اتجاها دوليا.

ماذا أريد أن أسأله من البائعين؟

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك وتحقق من شاشة التعديل لحساب البائع الخاص بك المسجل لدى dealshaker.com.
2. تحديد ما إذا كان قد تم تحميل المستندات المطلوبة.
3. إذا كانت غير كافية ، فقم بإعداد أحدث المستندات بتنسيق PDF واضح أو بيانات ممسوحة ضوئيا وتحميلها وفقا لاصطلاحات التنسيق والتسمية المحددة.
4. بعد التحميل ، ستحتاج إلى طلب الموافقة مرة أخرى. إذا لم تتقدم بطلب مرة أخرى، فلن ينعكس التحميل في النظام وسيتم إلغاء إرساله.
5. بعد التقديم ، يرجى التحقق من حالة التفكير والتعليقات من DAD (الطلبات الإضافية ، والإرجاع ، وما إلى ذلك) بانتظام.

تلميحات لتقديم المستندات (أمثلة عامة)

• في حالة تسجيل الشركات
  • وثائق التحقق الشخصية للممثل (جواز السفر ، بطاقة الإقامة) ^***رخصة قيادة)
  • مستند التحقق من عنوان الممثل (إيصال فاتورة مرافق) ^{* , ***} الشهادة المصرفية ^***رخصة قيادة ^** ）
  • صورة مصدقة من السجل (شهادة جميع الأمور التاريخية) ^***
• للتسجيل الشخصي
  • وثائق الهوية الشخصية (جواز السفر ، بطاقة الإقامة) ^***رخصة قيادة)
  • مستند التحقق من العنوان (إيصال فاتورة الخدمات) ^{* , ***} الشهادة المصرفية ^***رخصة قيادة ^** ）
  • ستحتاج أيضا إلى تقديم أحد المستندات التالية:
    • نسخة من نموذج تسجيل الأعمال (يشترط الحصول على شهادة من مكتب الضرائب) ^***
    • نسخة من الصفحة الأولى من الإقرار الضريبي ^***

شهادة ضريبية حول استخدام هذه الخدمة

إذا لم تكن بحاجة إلى تسجيل عملك وفقا لقانون اليابان ، فيمكنك الموافقة عليه عن طريق تقديم شهادة دفع الضرائب.

الحالات التي لا تحتاج فيها إلى تسجيل تجاري ومن المتوقع ما يلي.
(1) الأنشطة التي ليس لها جدوى تجارية إذا لم يكن نشاطا تجاريا يكسب دخلا مستمرا لأغراض تجارية ، مثل كسب الدخل مؤقتا عن طريق بيع الأعمال اليدوية كهواية ، فلن تحتاج إلى تسجيل عملك.:
(2) الدخل المؤقت في حالة الأنشطة المؤقتة التي لا تعتبر نشاطا تجاريا مثل بيع أشياء غير ضرورية لكسب المال لا يلزم تقديم إشعار تسجيل الأعمال.:

كبيره:

1. إذا كنت ترغب في الحصول على الموافقة على شهادتك الضريبية ، فيرجى التأكد من أن تسجيل البائع الخاص بك في DealShaker.com ينطبق على الأنشطة المذكورة أعلاه ، في قسم "التفاصيل" و "نطاق العمل" في تسجيل البائع. (وصف العمل) ".
2. يرجى ملاحظة أن تحقيقات DAD أو PSP قد تتطلب وثائق إضافية.

أوجه القصور والحلول الشائعة

• تقديم المستندات منتهية الصلاحية → تأكد من التحقق من تاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية وإعداد أحدثها.
• صورة غير واضحة أو مفقودة جزئيا → إعادة التصوير بدقة تناسب الزوايا الأربع لتجنب الظلال والانعكاسات.
• → تعلن معلومات UBO المفقودة عن جميع الأطراف ذات الصلة وفقا لتعريف نسبة المساهمين والتأثير.
• عدم تطابق الاسم → تطابق تماما الاسم المسجل والاسم التجاري والعنوان وما إلى ذلك مع التدوين الموجود على النظام.

سياسة مراجعة DAD

بَابَا （ D ealShaker A pprobement D epartment) يقيم الطلبات بشكل شامل ليس فقط من متطلبات التنسيق ولكن أيضا من منظور الاتساق والتحديث والمخاطر. نتحقق أيضا من منظور الامتثال لمعايير PSPs الخارجية.

مزايا الأعمال

• تحسين الثقة مع شركاء الأعمال والمشترين
• حماية علامتك التجارية من خلال ردع المعاملات الاحتيالية وغير الصحيحة
• التشغيل المستقر لاتصالات الدفع الخارجية والتكيف مع توسيع التعاون في المستقبل
• الحد من المخاطر التشغيلية من خلال إنشاء نظام امتثال

الدعم والتواصل

إذا كانت لديك أي أسئلة، يمكنك استخدام مكتب الدعم أو مركز مساعدة DealShaker.com. سيتم تحديث الأسئلة المتداولة (FAQs) والإرشادات من وقت لآخر. حتى إذا لم يتم الوفاء بالموعد النهائي لتقديم الطلبات ، فإن المشاورات المبكرة ستوسع نطاق التأكيد والتصحيح.

يمكن الوصول إلى DealShaker.com الاستفسارات والأسئلة حول عملية KYB اليابانية على عنوان البريد الإلكتروني التالي

إجراءات إعداد المستندات

يتم توفير الإرشادات التالية حول كيفية إعادة تحميل المستندات.

1. قم بتسجيل الدخول إلى DealShaker.com الخاص بك وافتح "مكتب التاجر".
2. حدد "الحساب" من القائمة وانقر على النقاط الرأسية الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من البطاقة حيث يظهر الاسم المرفق.
3. حدد "تحرير" من الخيارات التي تظهر.
4. سيتم فتح شاشة تعديل حساب التاجر، حيث يمكنك تحميل المستندات المطلوبة في حقل "تقديم مستندات التحقق من التاجر" وملء اسم الملف.
5. أخيرا ، انقر فوق الزر "تحرير حساب التاجر" في أسفل الشاشة.

يرجى ملاحظة أن عمليات إرسال الملفات ستكون معلقة حتى تكمل هذه العملية.

الإجراء التالي (ملخص)

• ستبدأ المراجعات بالتتابع هذا الأسبوع.
• فترة سماح تحميل "30 يوما".
• عرض لوحات المعلومات وتحديث مستندات KYB الخاصة بك.
• KYB شامل للامتثال لمعايير مزودي الدفع الخارجيين. يرتبط عدم الامتثال للمعايير ارتباطا مباشرا بخطر انقطاع الخدمة.

من أجل تنمية سوق موثوق به معا ، نطلب الدعم الموثوق به لكل واحد منكم. نود أن نعرب عن خالص امتناننا لتعاونكم المستمر.